檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例三 | 李某華洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

洗錢(qián)罪??黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪??主觀認(rèn)識(shí)??洗錢(qián)數(shù)額

【基本案情】

李某華，女，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者李某妻子。

（一）上游犯罪

2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，非法霸占多個(gè)林場(chǎng)、采石場(chǎng)，非法組建“執(zhí)法隊(duì)”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場(chǎng)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、虛開(kāi)發(fā)票等系列違法犯罪活動(dòng)，在江西省寧都縣石上鎮(zhèn)及周邊區(qū)域、寧都縣城為非作惡、欺壓殘害百姓，稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活和管理秩序。2020年12月15日，江西省贛州市中級(jí)人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個(gè)罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

（二）洗錢(qián)罪

2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場(chǎng)、采石場(chǎng)違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營(yíng)的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶(hù)中。根據(jù)群眾舉報(bào)，江西省寧都縣公安局于2018年8月17日、2019年3月26日兩次傳喚李某，并于2019年3月對(duì)李某所涉多起犯罪立案?jìng)刹椤?span>2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對(duì)李某執(zhí)行刑事拘留，并于當(dāng)日通知其妻子李某華。被采取強(qiáng)制措施前，李某將對(duì)公銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶(hù)供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶(hù)分多筆轉(zhuǎn)出340萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶(hù)分多筆轉(zhuǎn)出400萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。上述740萬(wàn)元轉(zhuǎn)至他人賬戶(hù)后，李某華將其中的141萬(wàn)余元用于支付李某所辦工廠(chǎng)工人工資、水電費(fèi)、稅費(fèi)、貸款等，剩余598萬(wàn)余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。

2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢(qián)罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案后，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉黑資金流向及流轉(zhuǎn)過(guò)程中涉及的人員進(jìn)行梳理，并會(huì)同公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)建立追蹤洗錢(qián)犯罪資金去向的綠色通道，通過(guò)串聯(lián)資金流向，查明鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶(hù)中740萬(wàn)元犯罪所得的流轉(zhuǎn)情況。

2020年8月17日，江西省寧都縣公安局以李某華涉嫌洗錢(qián)罪移送起訴。李某華到案后不供認(rèn)犯罪事實(shí)，辯稱(chēng)對(duì)李某涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不知情，轉(zhuǎn)移資金時(shí)公安機(jī)關(guān)僅認(rèn)定李某涉惡，系以涉嫌尋釁滋事罪拘留，未認(rèn)定為涉黑；將相關(guān)賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)均是用于李某名下公司經(jīng)營(yíng)及還款。針對(duì)其辯解，寧都縣人民檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)李某華與李某平時(shí)關(guān)系、信任程度、是否參與公司經(jīng)營(yíng)、幫助保管資金，對(duì)李某多次因涉惡被詢(xún)問(wèn)、采取強(qiáng)制措施的了解程度及轉(zhuǎn)移資金賬戶(hù)的異常情況等進(jìn)行補(bǔ)充偵查，以證明李某華是否知道李某從事了體現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)違法犯罪。

公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，在案證據(jù)證明：（1）李某華與李某夫妻關(guān)系密切，育有多名子女，多名家庭成員參與了該犯罪組織，且實(shí)施了多起違法犯罪活動(dòng)，其子也是該犯罪組織的參加者。（2）李某華是李某實(shí)際控制的鑫某牧業(yè)公司的股東。（3）在李某被刑事拘留后，李某華立即將李某交付的公司賬戶(hù)中的資金轉(zhuǎn)移，并支付工人工資等費(fèi)用，表明李某華平時(shí)也參與相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（4）李某華曾為維護(hù)女兒的利益鼓動(dòng)李某等組織人員毆打他人。（5）李某華知道多起李某等人實(shí)施的尋釁滋事等犯罪活動(dòng)的前因后果。（6）李某華、李某之子多次組織人員在鎮(zhèn)上公開(kāi)場(chǎng)合對(duì)村民進(jìn)行攔截、辱罵、威脅、“罰款”等。（7）李某為人霸道，其違法犯罪行徑引發(fā)多起群眾上訪(fǎng)，聲名在外。（8）掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍霸鴥纱卧?xún)問(wèn)李某，發(fā)布掃黑除惡征集線(xiàn)索公告后，李某之子以林場(chǎng)名義發(fā)布公告對(duì)抗線(xiàn)索征集。

上述事實(shí)證明李某華應(yīng)當(dāng)知道李某等人形成了較穩(wěn)定的犯罪組織，且李某是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；應(yīng)當(dāng)知道李某及其組織成員有組織地實(shí)施了違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾；應(yīng)當(dāng)知道李某通過(guò)非法采礦、濫伐林木、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，支持該組織活動(dòng)；應(yīng)當(dāng)知道李某等人在當(dāng)?shù)匦纬闪酥卮笥绊?，?yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。李某華的辯解沒(méi)有合理根據(jù)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某華知道李某從事了反映黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)事實(shí)，也知道李某在案發(fā)前交予的公司銀行賬戶(hù)中的740萬(wàn)元系李某通過(guò)上述違法犯罪活動(dòng)所得，仍然在李某被刑事拘留后次日將涉案賬戶(hù)中的740萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，構(gòu)成洗錢(qián)罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢(qián)罪對(duì)李某華提起公訴。

寧都縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某華明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成洗錢(qián)罪。支付李某所欠工人工資、水電費(fèi)等141萬(wàn)余元不具有掩飾、隱瞞來(lái)源性質(zhì)的故意，洗錢(qián)犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為598萬(wàn)余元，以洗錢(qián)罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。贛州市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，犯罪所得款項(xiàng)一經(jīng)轉(zhuǎn)入他人的銀行賬戶(hù)，洗錢(qián)罪已經(jīng)既遂，最終款項(xiàng)如何處理不影響洗錢(qián)罪數(shù)額，洗錢(qián)罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為740萬(wàn)元，但綜合李某華的犯罪事實(shí)及相關(guān)的犯罪情節(jié)，原判刑罰屬罪刑相當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

1.主觀上認(rèn)識(shí)到是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，是構(gòu)成為他人的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益洗錢(qián)的要件之一，認(rèn)識(shí)內(nèi)容是對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認(rèn)識(shí)，而不是對(duì)法律性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認(rèn)識(shí)，包括對(duì)上游犯罪人員從事的體現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征相關(guān)具體事實(shí)的認(rèn)識(shí)。公安司法機(jī)關(guān)公開(kāi)征集涉黑犯罪線(xiàn)索、發(fā)布涉黑犯罪公告、對(duì)相關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員采取強(qiáng)制措施后，仍幫助黑社會(huì)性質(zhì)組織成員轉(zhuǎn)移涉案資金的，可以認(rèn)定其知道或者應(yīng)當(dāng)知道是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

2.為掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的七類(lèi)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，將上游犯罪所得及其收益在不同賬戶(hù)中劃轉(zhuǎn)，或者轉(zhuǎn)換為股票、金融票據(jù)，或者轉(zhuǎn)移到境外的，即屬刑法規(guī)定的洗錢(qián)犯罪，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的資金數(shù)額即為洗錢(qián)犯罪數(shù)額。要注意區(qū)分洗錢(qián)行為與洗錢(qián)后使用犯罪所得及其收益行為的不同性質(zhì)，犯罪所得及其收益經(jīng)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金使用行為不影響洗錢(qián)罪的成立，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金用途不影響洗錢(qián)數(shù)額的認(rèn)定。