檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例四 | 馬某益受賄、洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

洗錢(qián)罪??掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪??受賄共犯??變更起訴??同步審查

【基本案情】

馬某益，男，原新疆維吾爾自治區(qū)某投資有限公司法定代表人。

（一）上游犯罪

2002年至2019年，馬某益之兄馬某軍（已判決）在擔(dān)任某地國(guó)有石化公司物資采購(gòu)部副經(jīng)理、主任等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在多家公司與該石化公司簽訂合同中提供幫助，收受賄賂。其中：2001年，馬某軍利用職務(wù)便利，為徐某控制的公司與馬某軍任職公司簽訂供貨合同提供幫助，2002年下半年，馬某軍收受徐某給予的人民幣100萬(wàn)元，并用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。2015年8月，馬某軍利用職務(wù)便利，為趙某控制的公司與其任職公司簽訂采購(gòu)合同和資金結(jié)算方面提供幫助，收受趙某給予的現(xiàn)金美元8萬(wàn)元（折合人民幣49.66萬(wàn)元）。

（二）洗錢(qián)罪

2004年上半年，馬某軍使用收受徐某賄賂的人民幣100萬(wàn)元投資的理財(cái)產(chǎn)品到期后，馬某益使用本人的銀行賬戶(hù)接收馬某軍給予的上述本金及收益共計(jì)109萬(wàn)元，后馬某益將此款用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2015年8月，馬某軍收受趙某賄賂的8萬(wàn)美元現(xiàn)金后，馬某益直接接收了馬某軍交予的8萬(wàn)元美元現(xiàn)金，后分16次將上述現(xiàn)金存入本人銀行賬戶(hù)并用于投資理財(cái)產(chǎn)品。

馬某益除為馬某軍洗錢(qián)外，還與馬某軍共同受賄：（1）2001年至2010年，馬某軍利用職務(wù)便利為張某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，并介紹馬某益與張某認(rèn)識(shí)。2002年，張某為感謝馬某軍的幫助提出給予其好處，馬某軍授意張某交給馬某益現(xiàn)金40萬(wàn)元。2008年，馬某軍再次授意張某將50萬(wàn)元存入馬某益的銀行賬戶(hù)。馬某益收款后均告知馬某軍。（2）2005年，馬某軍利用職務(wù)便利為徐某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，并介紹馬某益與徐某認(rèn)識(shí)。2008年7月、9月，馬某軍授意徐某，分別向馬某益的銀行賬戶(hù)匯款45萬(wàn)元、20萬(wàn)元。2010年8月，因馬某益做生意需要資金，馬某軍與馬某益商議后找到徐某幫忙，徐某通過(guò)公司員工銀行賬戶(hù)向馬某益的銀行賬戶(hù)匯款100萬(wàn)元。馬某益收款后均告知馬某軍。（3）2011年10月至2012年5月，馬某軍利用職務(wù)便利為王某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，為感謝馬某軍，王某表示在蘇州購(gòu)買(mǎi)一處房產(chǎn)送給馬某軍，馬某軍與馬某益商議后，由馬某益前去看房并辦理相關(guān)購(gòu)房手續(xù)，該房產(chǎn)落戶(hù)在馬某益名下，價(jià)值106萬(wàn)元。（4）2012年至2013年，馬某軍利用職務(wù)便利為蘇某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，后蘇某對(duì)馬某益說(shuō)要感謝馬某軍，馬某益授意蘇某使用他人身份證辦銀行卡，將感謝費(fèi)存在卡內(nèi)。2013年9月，蘇某將其子名下存有29.5萬(wàn)元的銀行卡送給馬某益。馬某益收款后告知馬某軍，該款由馬某益用于日?；ㄤN(xiāo)。

2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金六十萬(wàn)元。馬某益未上訴，判決已生效。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

本案由最高人民檢察院、最高人民法院指定黑龍江省大箐山縣人民檢察院、大箐山縣人民法院管轄。大箐山縣人民檢察院于2020年2月13日以被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。伊春市人民檢察院依托檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)轄區(qū)開(kāi)展洗錢(qián)線(xiàn)索排查工作中，對(duì)關(guān)聯(lián)重點(diǎn)案件倒查發(fā)現(xiàn)大箐山縣人民檢察院已提起公訴的馬某益一案可能涉嫌洗錢(qián)罪。

伊春市人民檢察院、大箐山縣人民檢察院兩級(jí)檢察院根據(jù)犯罪事實(shí)會(huì)商研判后認(rèn)為：（1）在馬某益按照馬某軍的授意，直接收受請(qǐng)托人現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬匯款、銀行卡及房產(chǎn)等行為中，馬某益具有與馬某軍共同受賄的故意，其犯意產(chǎn)生于受賄行為實(shí)施前或?qū)嵤┻^(guò)程中，屬于幫助接收受賄款的行為，構(gòu)成受賄罪共犯，檢察機(jī)關(guān)以受賄罪起訴，適用法律正確。（2）馬某益在馬某軍收受賄賂款即受賄完成后，使用本人銀行賬戶(hù)接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得并用于投資經(jīng)營(yíng)的行為，屬于掩飾、隱瞞馬某軍受賄款來(lái)源和性質(zhì)的行為，綜合馬某益是馬某軍的弟弟，收到的款項(xiàng)中既有人民幣又有美元，且曾多次與馬某軍伙同受賄等事實(shí)，可以認(rèn)定馬某益知道馬某軍交予的錢(qián)款為受賄所得，構(gòu)成洗錢(qián)罪。檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴系適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)變更起訴。經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)溝通，監(jiān)察機(jī)關(guān)同意檢察機(jī)關(guān)提出的變更起訴為洗錢(qián)罪的意見(jiàn)。

2020年10月19日，黑龍江省大箐山縣人民檢察院依法變更起訴，將起訴書(shū)指控的馬某益掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更為洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪數(shù)額為人民幣109萬(wàn)元、美元8萬(wàn)元。

【典型意義】

1.根據(jù)事實(shí)、證據(jù)和刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成，準(zhǔn)確區(qū)分洗錢(qián)罪與上游犯罪的共犯。洗錢(qián)罪是在上游犯罪完成、取得或控制犯罪所得及其收益后實(shí)施的新的犯罪活動(dòng)，與上游犯罪分別具有獨(dú)立的構(gòu)成。在上游犯罪實(shí)行過(guò)程中提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)賬匯款等幫助上游犯罪實(shí)現(xiàn)的行為，是上游犯罪的組成部分，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為上游犯罪的共犯，不能認(rèn)定洗錢(qián)罪。上游犯罪完成后掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，才成立洗錢(qián)罪。辦案當(dāng)中要根據(jù)行為人實(shí)施掩飾、隱瞞等行為所發(fā)生時(shí)間節(jié)點(diǎn)及其與上游犯罪關(guān)系，準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪與洗錢(qián)罪，不能將為上游犯罪提供賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬等上游犯罪共犯行為以洗錢(qián)罪追訴。

2.刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)罪與刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特別規(guī)定與一般規(guī)定的關(guān)系，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)罪，同時(shí)又構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一條洗錢(qián)罪的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

3.審查貪污賄賂犯罪案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)后移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；?duì)于洗錢(qián)犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，直接以洗錢(qián)罪追加、補(bǔ)充起訴。移送起訴將洗錢(qián)罪不當(dāng)認(rèn)定為其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，依法變更起訴罪名為洗錢(qián)罪。