國際禁毒日 | “遠離洗錢(qián)犯罪,守護幸福生活”

時(shí)間:2024-05-30



國際禁毒日 | “遠離洗錢(qián)犯罪,守護幸福生活”

 

為引起世界各國對毒品問(wèn)題的重視,號召全球人民共同解決毒品問(wèn)題,聯(lián)合國將626日定為“國際禁毒日”。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展,各類(lèi)犯罪與洗錢(qián)活動(dòng)相互交織滲透,利用網(wǎng)絡(luò )販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢(qián)犯罪呈現多發(fā)態(tài)勢,打擊毒品犯罪,遠離洗錢(qián)犯罪,守護幸福生活。

 

01 什么是毒品?

 

根據我國《刑法》第357條的規定:毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。

 

02 新型毒品的表現形態(tài)及危害

 

1)冰毒即甲基苯丙胺,又稱(chēng)甲基非他明、去氧麻黃素,為純白色晶體,晶瑩剔透,外觀(guān)似冰,俗稱(chēng)“冰毒”。

危害:吸食后出現不吃不睡、活動(dòng)過(guò)度、情感沖動(dòng)、偏執、妄想和暴力傾向。

 

2)氯胺酮俗稱(chēng)K仔、K粉、K他命、克他命,是一種危險的精神科藥物(毒品),屬于非鴉片系麻醉科藥物,它在常溫常壓之下呈白色粉末狀固體物質(zhì)。

危害:吸食后會(huì )使人的時(shí)間概念和認知出現混亂,整夜狂舞。

 

3)芬太尼為人工合成的強效麻醉性鎮痛藥。鎮痛作用機制與嗎啡相似,作用強度為嗎啡的60-80倍。

危害:芬太尼濫用時(shí),一旦停藥,將會(huì )產(chǎn)生嚴重的戒斷反應,過(guò)量使用易導致昏迷、呼吸抑制、肺水腫、呼吸衰竭等惡性癥狀,并最終導致死亡。

 

4)“郵票”主要成分是麥角酰二胺(LSD),無(wú)色無(wú)味,但毒性極強,一般是搖頭丸的三倍。犯罪分子會(huì )將“LSD溶劑”吸附在紙上或卡通紙片上,浸泡在飲料里或者直接含服。

危害:吸食后出現判斷力損害,如會(huì )飛、不怕冷等,感覺(jué)異常如物體形狀扭曲、自我感覺(jué)聽(tīng)力提高、情緒變化。

 

5GHB(γ-羥丁酸)又稱(chēng)“液體迷魂藥”或“G”毒,fing霸”、“迷奸水”,是一種無(wú)色、無(wú)味、無(wú)臭的液體。服用后會(huì )產(chǎn)生快速睡意,蘇醒后會(huì )出現短暫性記憶缺失。

危害:吸食后可導致意識喪失、呼吸抑制、痙攣、體溫下降、惡心、嘔吐等。

 

03 涉毒洗錢(qián)犯罪

 

涉毒洗錢(qián)犯罪,是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益,而以各種方法掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。

 

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將毒品犯罪納入洗錢(qián)罪的上游犯罪,并對有以下行為的:提供資金帳戶(hù);協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券;通過(guò)轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移;協(xié)助將資金匯往境外;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì),沒(méi)收犯罪所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金。第三百四十七條規定,走私、販賣(mài)、運輸、制造毒品,無(wú)論數量多少,都應當追究刑事責任,予以刑事處罰。

 

04 毒品洗錢(qián)案例

 

某娜、林某吟等人洗錢(qián)案

(一)上游犯罪

2011年,林某永販賣(mài)1875千克麻黃素給蔡某璇等多人,供其制造毒品“冰毒”,共計180千克。2009年至2011年,蔡某璇多次伙同他人共同販賣(mài)、制造毒品共計20余千克。

 

(二)洗錢(qián)犯罪

2010年至2014年,林某娜明知是毒品犯罪所得及收益,仍幫助哥哥林某永將上述資金用于購房、投資,并提供賬戶(hù)幫助轉移資金,共計1743萬(wàn)余元。2011年至2014年,林某吟明知是毒品犯罪所得及收益,仍幫助哥哥林某永將上述資金用于投資,并提供賬戶(hù)幫助轉移資金,共計1150萬(wàn)元。

 

2011年至2013年,黃某平明知是毒品犯罪所得及收益,仍幫助男友林某永將上述資金用于購房、投資,并提供賬戶(hù)幫助轉移資金,共計1719萬(wàn)余元。2010年至2011年,陳某真明知是毒品犯罪所得及收益,仍幫助丈夫蔡某璇用于購買(mǎi)房地產(chǎn),共計730余萬(wàn)元。

 

20161027日,法院作出判決,認定林某娜犯洗錢(qián)罪,窩藏、轉移毒贓罪,數罪并罰決定執行有期徒刑五年,并處罰金100萬(wàn)元,沒(méi)收違法所得;林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢(qián)罪,分別判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年不等,并處罰金40萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等,沒(méi)收違法所得。

 

(三)典型意義

毒品案件具有家族化、團伙化的特點(diǎn),需要重點(diǎn)審查家族成員、團伙成員之間資金來(lái)往情況,斬斷毒品犯罪惡性循環(huán)的資金鏈條。毒品犯罪現金交易頻繁,下游洗錢(qián)犯罪也大量使用現金,留痕少、隱匿性強。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊、公司運營(yíng)、投資房地產(chǎn)等使資金直接“合法化”,是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。

 

05 溫馨提示

 

1)不要出租或出借自己的身份證件;

 

2)不要出租或出借自己的賬戶(hù);

 

3)不要用自己的賬戶(hù)替他人提現;

 

(4)選擇安全可靠的金融機構。

 

相關(guān)案件來(lái)源:中國人民銀行網(wǎng)站




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